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反洗钱是一项全员义务

时间:2023-11-07 20:38:25  来源:  作者:

反洗钱是一项全员义务工作,每个人都要树立反洗钱意识。为进一步增强对反洗钱工作的认识,作为睢县德商村镇银行的一员,我认为应做好以下两点。

一是从自身做起,加强对反洗钱知识的学习。在日常工作中,我们要及时了解金融管理总局、人民银行等监管部门以及主发起行下发的与反洗钱有关的文件制度,积极备考反洗钱考试,从而提高对反洗钱工作的认识,深刻领悟反洗钱工作的重要性。二是牢固树立“风险为本”的原则,从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测,在提取现金方面,严格执行换人复核制度,对明显套现的账户不给予现金支付。

一直以来,我行把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,不断完善反洗钱内控机制,建立健全相应的机构和制度。今后,我将继续严格履行反洗钱义务,树立反洗钱意识,切实防范洗钱风险。

睢县德商蓼堤支行 贾晗

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