为进一步强化我行工作人员对反洗钱实务的操作能力，贯彻反洗钱业务培训精神，近日，睢县德商村镇银行西陵寺支行成功开展了反洗钱实务解析转培训会议，会议由支行全体员工参加。
本次转培训会议，由我行会计主管刘茜主讲，首先，对发起行老师讲解的内容进行转述，包括对可疑账户风险防控审批流程进行系统讲述;其次，举例分析相关流程节点及系统中具体的处理步骤，高或中高风险客户评级审批流程等;最后，重点结合平时工作中的真实案例讲解可疑账户分析，关注90后、00后开卡用途及使用情况，提醒客户经理谨防客户以贷款名义开卡实施犯罪行为，具有极强的针对性、实用性和操作性。
此次培训内容紧密结合工作实际，对反洗钱实操进行全流程指导，为后期反洗钱工作持续有效地开展奠定了坚实基础。
通讯员：睢县德商西陵寺支行 马鑫
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