为加强全员反洗钱意识,近日,睢县德商村镇银行蓼堤支行负责人王建民带领支行全体员工,组织学习了反洗钱案例分析会。通过这次学习,让我们又更深入了解了反洗钱相关的知识,也让我认识到了以下几点:
一、加强培训,强化反洗钱意识。
作为银行一线柜员,时刻保持着反洗钱的思想,认识到反洗钱工作的必要性与重要性,加强自身的学习,熟练掌握相关的法律法例。
二、严把客户身份识别关,防范冒名办理业务的风险。
加强对客户身份的真实性核实,仔细比对客户身份证件,防范客户冒名开户等手段进行违法犯罪活动。
三、加强反洗钱工作宣传,保护自身的利益。
为防止客户因各种原因存在潜在的洗钱风险,营业网点采取多种多样的方式对社会公众开展宣传教育活动,通过营业场所醒目位置摆放宣传资料、张贴宣传海报、悬挂布标、向社会公众发放宣传手册等方式,向公众提示反洗钱风险,知晓如何保护自身的利益。
柜员操作岗是反洗钱工作中的重要一环,这是一项长期而艰巨的工作!作为银行第一线的临柜人员,更是此项重任的关键,严格执行反洗钱相关规定,提高风险意识,维护社会安全、金融稳定。
通讯员:睢县德商蓼堤支行 张天雨
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