为进一步了解各法人机构反洗钱工作情况，提高各机构反洗钱工作履职水平，近日，中国人民银行商丘市分行召开2024年法人金融机构反洗钱工作座谈会暨业务培训，睢县德商村镇银行参加此次会议。
此次培训由商丘市人行反洗钱科赵晓华科长主持，首先由六家银行机构进行反洗钱工作交流，反映出当前反洗钱工作主要面临的难点问题、想法和建议。其次，赵科长就当前反洗钱监管形式、在监管过程中机构存在的主要问题、如何有效提升反洗钱工作进行讲解。同时，赵科长强调：一是加强较高风险、高风险客户的监管力度;二是加强非柜面交易客户的信息完善工作;三是对于系统预警的异常交易，要全面客观进行分析、做好判断;四是要及时更新完善监测指标;五是加强洗钱风险提示案例的学习;六是做好反洗钱培训宣传工作。
结合此次会议精神，我行将更加加强从业人员的业务知识学习，认真履行反洗钱工作职责，一起防范金融风险、维护金融安全及各机构的稳健经营。
| 
