为进一步提升员工反洗钱业务水平和风险防范意识，提高反洗钱履职处置能力，近日，睢县德商村镇银行组织全体员工开展反洗钱业务知识培训。
此次培训主要围绕反洗钱基础知识、文件制度、当前监管形势及监管变化、2023年反洗钱行政处罚分析、新型网络洗钱案例及洗钱手法分析、新型实体店洗钱套路、实战技巧等多个方面进行讲解，并结合典型案例重点强调了业务人员要不断加强客户身份信息识别工作，及时更新完善客户信息，按规定及时调整客户风险等级，及时报送大额交易报告和可疑交易报告等。
通过此次培训，全体参培人员对当前反洗钱形势有了更深刻的认识，反洗钱工作意识得到有效提升，对反洗钱防范措施有了更多的了解和掌握，为我行进一步做好反洗钱工作打下了扎实的基础。
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