为切实提升营业部全员反洗钱履职能力，有效防范化解风险，牢筑安全堤坝，近日，睢县德商村镇银行营业部组织全体员工开展了一场内容扎实的反洗钱学习活动，此次学习聚焦风险识别与案例剖析，为守护客户资金安全与维护金融秩序注入强劲动能。
学习活动以近期监管部门下发的文件案例为切入点，剖析了数起电信诈骗地下钱庄等上游犯罪的警示案例，解读了监督管理办法等，着重强调了当前反洗钱工作面临的形式，与肩负的法定责任。要求必须时刻保持警惕，做到“了解你的客户、禁止审查”不打折扣。
这次反洗钱学习，不仅是一次知识更新与储备，更是一次全员风险意识的强化。下阶段，营业部将持续把反洗钱要求融入业务全流程，坚决守护好客户的“钱袋子”，为构建安全、稳定、可信赖的金融环境贡献坚实力量。
| 
