为进一步提升员工反洗钱履职能力，强化合规意识，近日，睢县德商村镇银行组织全体员工开展反洗钱业务知识培训。
此次培训主要围绕新《反洗钱法》要点解读、洗钱的常见方式、银行反洗钱义务、如何进行可疑交易分析、反洗钱案例分析、反洗钱的挑战与应对等多个方面进行讲解，并结合典型案例重点强调了业务人员要不断加强客户身份信息识别工作，及时更新完善客户信息，按规定及时报送大额交易报告和可疑交易报告等。
通过此次培训，进一步强化了员工“风险为本”的反洗钱意识，提升了合规操作能力。下一步，我行将持续深化反洗钱培训与宣传，筑牢金融安全防线，为业务稳健发展保驾护航。
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