| 为了提高睢县德商村镇银行反洗钱和反恐怖融资管理水平，有效打击洗钱及相关违法犯罪活动，近日，该行风险、财会条线组织会计主管、综合柜员参加了发起行组织的2022年反洗钱实务培训。
培训中，安东老师主要围绕四个方面进行讲解，一是2020年以来监管部门对商业银行账户管理的要求；二是银行客户身份识别及异常情况处理方案；三是可疑交易的排查分析；四是落实追责。培训老师结合实际案例分析了各类犯罪洗钱活动的账户运动特点及如何撰写一份高质量的可疑交易报告。
此次培训，进一步强化了该行员工的反洗钱意识，提高了反洗钱知识储备和洗钱风险防控水平。
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