为应对反洗钱和电信网络诈骗的严峻形势，提升睢县德商村镇银行柜面人员风险防范能力，近日，该行风险、财会条线组织会计主管、综合柜员参加了主发起行组织的《反洗钱与电信诈骗案例解析》培训。
培训老师主要围绕四个方面进行讲解，一是《金融机构客户身份识别和客户交易保存办法》、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》等法律法规解读；二是近年来反洗钱案例探讨，金融机构开户业务如何做到尽职调查；三是电信诈骗案例资金交易解析和可疑交易报告撰写；四是“两不减，两加强”的账户服务管理要求。
通过这次系统的培训学习，我行员工收获良多，进一步提高了反洗钱业务知识能力，能够在实际工作中更好地进行可疑交易分析，筑牢反洗钱合规防线，切实履行好反洗钱工作职责。
|
|
