客户尽职调查作为反洗钱客户身份识别系统中的一道重要程序，对金融机构履行身份识别义务起着至关重要的作用。为此，近日，睢县德商村镇银行河堤支行特开展反洗钱客户尽职调查知识普及活动。
活动期间，该行员工主要向社会公众说明了以下几点:一、社会公众配合金融机构进行反洗钱客户调查是法定义务。二、反洗钱客户尽职调查的目的。三、身份信息发生变更时，要主动去金融机构更新身份信息。四、反洗钱客户尽职调查对于防范洗钱和恐怖融资的帮助。五、反洗钱客户尽职调查的保密性。六、反洗钱客户尽职调查需要核实的信息。此外，工作人员面对面地为客户解答问题，向群众宣讲其他金融知识，不断强化责任意识，受到了群众的一致好评。
此次活动加深了社会公众对反洗钱客户尽职调查的了解，积极调动了群众的配合度，为该行反洗钱工作的开展奠定了良好的基础。
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