为了提高睢县德商村镇银行反洗钱和反恐怖融资管理水平，有效打击洗钱及相关违法犯罪活动，进一步提升全员反洗钱意识，近日，该行组织全体员工参加主发起行组织的反洗钱业务培训。
培训中，张博老师主要围绕三个方面进行讲解，一是反洗钱监管背景；二是反洗钱履职现状；三是反洗钱实务分享。培训老师结合文件制度详细讲解了客户尽职调查中尽调措施和渠道、拒绝提供服务、客户风险等级评定和身份不明客户的具体处理措施等。
通过此次培训，全体参培人员对当前反洗钱形势有了更深刻的认识，反洗钱工作意识得到有效提升，对反洗钱防范措施有了更多的了解和掌握，为该行进一步做好反洗钱工作打下了扎实的基础。
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