为积极建设洗钱风险管理文化，促进全体人员树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好氛围，近日，睢县德商村镇银行由合规与风险管理部牵头，对该行全体人员开展了反洗钱知识考试。
本次考试内容涵盖了反洗钱法律法规、客户身份识别、大额交易报告、可疑交易报告、反洗钱调查等内容。该行全体员工积极备考，在考试过程中，严格遵守考场纪律，表现出较高的专业素养。
此次反洗钱考试，以考检学，在全行范围内营造了良好的学习反洗钱知识的氛围，有效提升了员工风险防范技能和风险辨识能力，为全行合规经营、健康发展保驾护航。今后，该行将扎实开展反洗钱检查、培训等工作，积极担当社会责任，切实履行法定义务，助力睢县金融环境健康有序发展。
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